近日，大连市公安局成功打掉一个涉诈黑灰产团伙，抓获17名违法犯罪嫌疑人，彻底斩断了该洗钱链条。
市公安局侦查中心在工作中发现，一涉诈黑灰产团伙专门瞄准有资金周转需求、急于办理贷款的群众，该团伙以“办贷款刷流水、包装信用”为幌子，谎称只要配合“刷流水”就能快速拿到低息贷款，诱骗群众提供本人银行卡、手机、身份证及支付密码，配合完成资金转入、转出等操作，实际上是利用其账户为电诈团伙代收、转移、“洗白”赃款，使其充当洗钱“工具人”。
该团伙层级清晰、分工明确，主犯徐某接到洗钱任务后组织团伙成员拨打电话寻找目标，同时招募人员线下指导受害人使用银行卡进行资金转入转出等操作洗钱，并将部分涉诈资金作为佣金，取现后分赃。在掌握了确凿证据后，警方果断收网，将该犯罪团伙成员全部抓获归案。
警方提示：凡是以办理贷款、提升额度等名义，要求提供银行卡、身份证、密码、验证码，或要求“刷流水”“验资”的，均是诈骗！正规金融机构办理贷款有严格流程，绝不会要求客户将银行卡、密码等交予他人操作。
一旦发现银行卡、支付账户出现来源不明的大额资金进出等异常情况，请立即拨打110报警或就近前往派出所，并配合公安机关调查。
孙瑜 孙磊 半岛晨报、39度视频首席记者黄凤桐配资排行
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